О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21 – 25 октября 2024 года

В период с 21 по 25 октября 2024 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.

1. Утверждено обновленное руководство ФАТФ по проведению национальной оценки рисков отмывания денег (НОР ОД).

В руководстве представлена информация о накопленном опыте и лучших практиках стран-членов ФАТФ и региональных групп по типу в ФАТФ в области проведения НОР ОД, в том числе в части подготовки к ее проведению, достижения понимания и оценки рисков ОД, а также реализации мер по итогам НОР ОД, соразмерных выявленным рискам.  

В дальнейшем планируется дополнение руководства информацией об инструментах и практиках оценки рисков ОД в наиболее сложных с точки зрения ее проведения областях, ссылками на документы, разработанные международными финансовыми организациями, а также информацией о значимости государственно-частных партнерств и вовлеченности частного сектора в процесс проведения НОР ОД.

Руководство размещено на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступно по ссылке.

2. Утверждены отчеты взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ Аргентины и Омана.

3. На публичные консультации вынесен проект изменений в Рекомендацию 1 «Риск-ориентированный подход», Пояснительную записку к ней, Пояснительную записку к Рекомендации 10 «Надлежащая проверка клиента» и Пояснительную записку к Рекомендации 15 «Новые технологии».

Проектируемые изменения направлены на (i) гармонизацию мер, предпринимаемых в ситуациях пониженных рисков ОД/ФТ, (ii) предоставление странам большей уверенности в применении упрощенных мер, (iii) содействие созданию более инклюзивной финансовой системы.

Публичные консультации продлятся до 6 декабря 2024 года. Проект изменений размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

4. Актуализирован список государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»).

В «серый список» включены Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар и Ливан. В связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в национальном режиме ПОД/ФТ/ФРОМУ из «серого списка» исключен Сенегал¹.

¹ В настоящее время в «сером списке» находится 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика и Южный Судан.